刻板兴办的出产(限紫海道 170 号 2 幢)、计划及加工

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-041

本公司整个董事、监事、高级统治职员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次聚会告诉于2017年6月9日以专人投递和电子邮件的方法发出,2017年6月14日上午正在公司办公楼五楼聚会室以现场勾结通信的方法召开。公司董事长朱军先生主理召开了本次聚会,本次聚会应出席聚会董事7名,实践列入表决董事7名(个中独立董事金惟伟、刘萍以通信方法出席表决),公司3名监事及部门高级统治职员列席了聚会,本次聚会纠集和召开步调切合《公执法》、《公司章程》、《董事聚会事法则》的相合章程。聚会审议表决通过了如下决议:

因公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生申请告退,依据公司须要,经总司理倡导,董事会提名委员会审查,董事会审议通过聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案宣告了独立私见。全部实质详见公司指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上的《合于聘任公司高级统治职员的通告》。

公司与上海至清白白编造科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)签署《股权让渡公约》:参照宜春鑫达资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司股东权力价格评估告诉书》(赣宜春鑫达评字[2017] 第21号)并经两边友情研究,公司拟以9,945万元的价值让渡公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司(以下简称“江尚实业”)8,085万元出资额(占比49%)给至纯科技,让渡实现后公司持有江尚实业出资额为8,415万元(占比51%)、至纯科技持有江尚实业出资额为8,085万元(占比49%)。

全部实质详见公司指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上的《合于公司出售资产的通告》。

表决结果:6票赞成, 0票驳斥, 0票弃权,1票回避(董事罗清华举动被鞭策对象回避表决)。

依据公司2017年6月2日召开的2017年第二次权且股东大会授权,董事会以为公司第二期股票期权鞭策盘算章程的各项授权条目成熟,董事会将初度授予159名鞭策对象共计2278万份股票期权,初度股票期权的授予日为2017年6月14日(礼拜三)。

全部实质详见公司指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上的《合于公司第二期股票期权初度授予合联事项的通告》。

公司独立董事、监事、北京市康达讼师工作所对此事项宣告了合联私见,全部实质详见巨潮资讯网()上的合联通告。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-042

本公司及监事会整个成员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

江西特种电机股份有限公司第八届监事会第十六次聚会于2017年6月14日正在监事会主席办公室召开。聚会由公司监事会主席主理,公司整个3名监事出席了聚会。本次聚会的纠集、召开步调切合《公司章程》和《监事聚会事法则》的章程,聚集中法有用。聚会经审议表决通过如下议案:

公司监事会经审核后以为,董事会审议公司第二期股票期权初度授予合联事项的步调和决议合法、有用;授予日、初度授予鞭策对象确切定等事项切合《上市公司股权鞭策统治方法》、公司《股票期权鞭策盘算》等合联章程。

全部实质详见公司指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上的《合于公司第二期股票期权初度授予合联事项的通告》。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-043

本公司及监事会整个成员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于即日收到公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生提交的书面告退告诉,翟忠南先生因幼我源由申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。

依据《公执法》和《公司章程》等合联章程,并勾结公司实践情形,翟忠南先生的告退自告退告诉投递公司董事会之日起生效。翟忠南先生辞去公司副总裁兼董事会秘书职务后不再承担公司任何职务。翟忠南先生的告退不会对公司寻常分娩筹划和统治发生巨大影响,公司董事会对翟忠南先生正在职职功夫为公司所作的功勋显示谢谢。

经公司总司理朱军先生提名,公司董事会提名委员会资历审查,公司于 2017 年 6月14日第八届董事会第十九次聚会审议通过了《合于聘任公司高级统治职员的议案》,赞成聘任闵银章先生(简历及合联方法见附件)承担公司副总裁兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

闵银章先生已博得深圳证券营业所宣布的《董事会秘书资历证书》,其任职资历仍然深圳证券营业所审核无反对,切合《深圳证券营业所股票上市法则》等相合章程。

本次聘任仍然公司整个独立董事宣告独立私见,公司独立董事一概以为:咱们赞成聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书。其提名步调切合国度公法、原则及《公司章程》的章程。经核阅上述职员体验等原料,其任职资历切合承担上市公司高级统治职员的条目,不妨胜任所聘岗亭职责的哀求,切合《公执法》、《公司章程》的相合章程。

闵银章先生,中国国籍,1962年出生,大学本科学历,工程师职称,2007年博得深交所宣布的董事会秘书资历证书。1987年~2009年,先后正在公司承担贩卖部司理、董事会秘书职务;2010年~2013年,承担湖北杰之行体育资产起色股份有限公司副总司理、董事会秘书;2014年~2015年,承担江西省福斯特新能源有限公司副总司理、董事会秘书;2015年至今,承担公司总裁帮理兼投资部长。闵银章先生不存正在以下状况:(1)《公执法》第一百四十六条章程的状况之一;(2)被中国证监会采用证券墟市禁入步伐;(3)被证券营业所公然认定为不适合承担上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)迩来三年内受到中国证监会行政惩罚;(5)迩来三年内受到证券营业所公然斥责或者三次以上传达品评;(6)因涉嫌犯法被执法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。

其与持有公司5%以上股份的股东、实践操纵人、公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在合系联系;持有上市公司股份900股;仍然博得董事会秘书资历证书。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-044

本公司整个董事、监事、高级统治职员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次聚会审议通过《合于出售资产的议案》:2017年6月14日,公司与上海至清白白编造科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)签署了《股权让渡公约》,参照宜春鑫达资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司股东权力价格评估告诉书》(赣宜春鑫达评报字[2017] 第21号)并经两边友情研究,公司以9,945万元的价值让渡公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司(以下简称“江尚实业”)8,085万元出资额(占比49%)给至纯科技,让渡实现后公司持有江尚实业出资额为8,415万元(占比51%)、至纯科技持有江尚实业出资额为8,085万元(占比49%)。

(二)本次营业不组成合系营业及《上市公司巨大资产重组统治方法》章程的巨大资产重组状况。

筹划领域:电子、光纤、生物工程及环保科技专业周围内的工夫开拓、工夫让渡、技 术讨论、工夫供职,水管理编造及洁白室厂房的计划、装置,工夫讨论供职,机电产物、通讯设 备及合联产物、仪器仪表、预备机及配件、修立原料、不锈钢成品的贩卖,机电开发装置(除专 控),呆板开发的分娩(限紫海途 170 号 2 幢)、计划及加工,从事货品及工夫的进出易。

该公司为上海证券营业所上市公司,股票代码603690,截止2017年3月31日,其5%股东为蒋渊(持股36.54%)、陆龙英(持股13.40%)、上海联新投资中央(有限合股)(持股6.75%)、尚纯(上海)投资讨论中央(有限合股)(持股6.09%)及宁波维科新业发展一号创业投资合股企业(有 限合股)(持股5.25%)。

除公司与至纯科技合于江尚实业49%股权营业表,公司与该公司不存正在产权、交易、资产、债权债务或职员等方面的其他联系。

本次营业经宜春鑫达资产评估有限公司评估,评估基准日为2017年4月30日,根据本次委估资产的特质和实践情形,评估门径选用本钱法—资产根柢法。资产评估结果如下:

江尚实业不存正在资产质押、典质以及正在该资产上设立的其他家产权力的情形、不存正在涉及该家产的巨大争议。

2.1乙方应正在本公约生效后5个办事日内向甲方一次性支拨完毕9,945万元目的股权购置对价。

4.4如触发本公约5.10条目,甲方可单方废除本公约,并正在期满后的三天内将扣除违约金后的余额退回乙方。

5.1甲方合法具有目的股权,目的股权未树立典质、质押或其它权力受局部状况,也不存正在查封、冻结等状况。

5.2甲朴直在本公约缔结日后1个月内实现董事会审议容许本公约项下营业的步调。

5.3甲方收到乙方支拨的目的股权总共购置对价后1个月内(因工商挂号部分、税务部分及乙方耽误的时刻除表),催促目的公司实现向有管辖权的工商挂号部分递交本次股权让渡转变文献并得到受理,每过期一天,甲方需按乙方已支拨对价的千分之历来乙方支拨利钱,同时乙方可哀求甲方不断实践或废除本公约。

5.4甲方所供给或披露的目的公司资产及交易的全部消息、文献和材料均是切实、完备、无误并无误导,不存正在影响签署本公约或调换本公约任何条目原意的究竟。

5.6乙方具备支拨目的股权对价的才具,不存正在因资金题目影响本公约项下营业的状况。

5.7乙朴直在本公约缔结日后1个月内实现股东大会审议容许本公约项下营业的步调。

5.8公约生效后乙方应允主动协帮目的公司操持股权转变等与本次股权让渡合联的全部手续。

5.9乙方未实践本公约2.1条的商定支拨目的股权购置对价的,从公约生效之日起预备,每过期一天乙方需按未支拨对价的千分之历来甲方支拨利钱。

5.10正在本公约生效后60日内,乙方未总共支拨实现目的股权购置对价的,甲方可单方废除本公约。

6.1正在股权让渡经过中,爆发的与目的股权让渡相合的税费由两边根据国度及地门径律原则各自负担。

7.1本公约的总共条目及本公约自身均为保密消息,两边未经另一方许可不得向任何第三方披露(但公法、原则章程务必披露的除表)。非论本公约是否转变、废除或终止,本条目均有公法功能。

8.1本公约书已经生效,两边务必自发实践,任何一方未按公约书的商定总共实践负担,该当根据公法和本公约书的商定负担违约职守。

8.2甲乙两边正在实践本公约经过中如有违约,违约宗旨守约方支拨目的股权购置对价10%(即994.5万元)的违约金。

本次出售江尚实业部门股权的主意是为了阐扬该公司具有的土地、衡宇等资产诈欺效能,发生更大的经济效益;本次出售资产估计增长公司净资产1,100万阁下(全部以年度审计为准),对公司2017年事迹无影响。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-045

本公司整个董事、监事、高级统治职员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

2017年6月14日,江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次聚会审议通过《合于公司第二期股票期权初度授予合联事项的议案》:鉴于公司第二期股票期权鞭策盘算章程的初度授予条目已杀青,董事会确定以2017年6月14日为本次股票期权鞭策盘算的授予日,向159名鞭策对象授予2,278万份股票期权。现将全部事项通告如下:

3、鞭策对象:本鞭策盘算涉及的鞭策对象共计159人,网罗公司高级统治职员、中层统治职员及主旨骨干;本鞭策盘算涉及鞭策对象未出席两个或两个以上的上市公司股权鞭策盘算,鞭策对象不含有独立董事、监事、稀少或者合计持有上市公司5%以上股份股东或实践操纵人及其夫妻、父母、后代。

4、授予数目:鞭策盘算拟向鞭策对象授予2,278万份股票期权,涉及的标的股票品种为江特电机黎民币A股浅显股,约占本鞭策盘算缔结时,公司已刊行股本总额1,469,182,112股的1.55%。

6、行权安插:本鞭策盘算有用期自股票期权授予挂号实现之日起至鞭策对象获授的股票期权总共行权或刊出之日止,最长不跨越60个月。

正在可行权日内,若抵达本鞭策盘算章程行权条目,鞭策对象应正在股票期权授予挂号实现之日起满12个月后的将来48个月内分四期行权。

1、2017年5月17日,公司召开第八届董事会第18次聚会和第八届监事会第15次聚会,审议通过了《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权鞭策盘算(草案)》及其摘要、《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权鞭策盘算践诺视察统治方法》、《合于提请股东大会授权董事会操持公司第二期股票期权鞭策盘算合联事宜的议案》等合联议案,公司监事会宣告了核查私见,独立董事宣告了赞成的独立私见。

2、2017年6月2日,公司召开2017年第二次权且股东大会审议通过《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权鞭策盘算(草案)》及其摘要、《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权鞭策盘算践诺视察统治方法》、《合于提请股东大会授权董事会操持公司第二期股票期权鞭策盘算合联事宜的议案》等总共议案。

3、2017年6月14日,公司将召开第八届董事会第19次聚会中式八届监事会第16次聚会,审议《合于公司第二期股票期权初度授予合联事项的议案》,公司监事会及独立董事划分对鞭策对象获授权力的条目是否效果宣告了鲜明私见,监事会对授予日鞭策对象名单举行了核实并宣告了核查私见,公司延聘的讼师出具了合联公法私见书。

依据《上市公司股权鞭策统治方法》和公司期权鞭策盘算的合联商定,不才列条目同时满意的情形下,鞭策对象方可获授股票期权:

(1)迩来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私见或者无法显示私见的审计告诉;

(2)迩来一个司帐年度财政告诉内部操纵被注册司帐师出具否认私见或者无法显示私见的审计告诉;

(3)上市后36个月内闪现过未按公法原则、公司章程、公然应允举行利润分派的状况;

(3)迩来12个月内因巨大违法违规行动,被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采用墟市禁入步伐;

经公司董事会核实,公司与鞭策对象均未闪现上述状况,而且不存正在不行授予或不得成为鞭策对象的状况。公司董事会以为第二期股票期权鞭策盘算授予的条目已效果。

1、公司第八届董事会第19次聚会审议通过《合于公司第二期股票期权初度授予合联事项的议案》,确定以2017年6月14日为本次股票期权鞭策盘算授予日,向159名鞭策对象授予2,278万份股票期权。

公司本次向鞭策对象授出权力与股东大会容许的股权鞭策盘算的安插不存正在区别。股东大会容许的股权鞭策盘算至授予日,公司未践诺权力分配,股权鞭策盘算授予股票期权的价值和数目未爆发调治。

四、股票期权鞭策盘算的司帐管理及对公司财政景遇、经开事迹的影响(一)股票期权司帐管理

依据《企业司帐规则第11号—股份支拨》和《企业司帐规则第22号—金融东西确认和计量》的章程,公司将遵从下列司帐管理门径对公司股票期权鞭策盘算的本钱举行计量和核算:

1、授予日司帐管理:公司正在授予日错误股票期权举行司帐管理。公司将正在授予日采用“Black-Scholes”期权订价模子确定股票期权正在授予日平正价格。

2、等候期司帐管理:公司正在等候期内的每个资产欠债表日,以对可行权股票期权数主意最佳估算为根柢,遵从股票期权正在授予日的平正价格,将当期博得的供职计入合联资产本钱或当期用度,同时计入“血本公积—其他血本公积”。

3、可行权日之后司帐管理:不再对已确认的本钱用度和全部者权力总额举行调治。

4、行权日司帐管理:依据行权情形,确认股本和股本溢价,同时将等候期内确认的“血本公积—其他血本公积”转入“血本公积—血本溢价”。

公司采取Black-Scholes模子来预备期权的平正价格,并于2017年5月17日用该模子对公司授予的2,278万份股票期权平正价格举行测算,公司授予的2,278万份股票期权表面价格为4,447.64万元,各行权期的期权价格情形如下:

依据上述测算,授予2,278万份股票期权总本钱为4,447.64万元,正在授予日后60个月内举行摊销,全部情形如下表所示:

五、股票期权的行权条目、行权期安插、不切合行权条主意股票期权的管理方法(一)股票期权的行权条目

(1)迩来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认私见或者无法显示私见的审计告诉;

(2)迩来一个司帐年度财政告诉内部操纵被注册司帐师出具否认私见或者无法显示私见的审计告诉;

(3)上市后迩来36个月内闪现过未按公法原则、公司章程、公然应允举行利润分派的状况;

公司爆发上述章程状况之一的,全部鞭策对象依据本鞭策盘算已获授但尚未行权的股票期权该当由公司刊出。

(3)迩来12个月内因巨大违法违规行动被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采用墟市禁入步伐;

某一鞭策对象爆发上述章程状况之一的,该鞭策对象依据本鞭策盘算已获授但尚未行权的股票期权该当由公司刊出。

本盘算授予的股票期权,熟手权期的4个司帐年度中,分年度举行绩效视察并行权,以抵达绩效视察目的举动鞭策对象的行权条目。

由本次股权鞭策发生的鞭策本钱将正在统治用度中列支。若股票期权行权上一年度视察不足格,鞭策对象当年度股票期权可行权额度不行行权,作废管理。

本次鞭策盘算的视察目标体例是按照宏观经济景遇、合联行业起色景遇同时勾结公司将来资产转型谋划确定的。本次鞭策盘算的视察目标体例以公司年度净利润伸长率为主旨,该目标能反应公司墟市范围、将来剩余才具及企业发展性,能设立较好的血本墟市地步。经由合理预测并统筹本鞭策盘算的鞭策感化,授予部门以2016年净利润为基数,2017-2020年净利润伸长率划分不低于120%、240%、290%、340%。

正在本盘算经股东大会通事后,授予的股票期权自授予挂号实现之日起满12个月后可能入手下手行权。可行权日务必为营业日,但不得不才列功夫行家权:

1、公司按期告诉通告前30日内,因独特源由推迟按期告诉通告日期的,自原预定通告日前30日起算,至通告前1日;

3、自能够对本公司股票及其衍生种类营业价值发生较大影响的巨大事故爆发之日或者进入决议步调之日,至依法披露后2个营业日内;

正在可行权日内,若抵达本盘算章程的行权条目,鞭策对象应正在股票期权授予挂号实现之日起满12个月后的将来48个月内分四期行权。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 通告编号:临2017-046

本公司及监事会整个成员确保通告实质的切实、无误、完备,对通告的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)因启用了公司电子邮箱编造,为便利开阔投资者合联,特将公司及证券工作代表电子邮箱地方做出相应转变,全部实质如下:

除上述转变,公司其他合联方法维系褂讪,由此给开阔投资者带来未便,敬请体贴。