2000 年 7 月出席使命

本公司及董事会全面成员保障音讯披露的实质可靠、确凿、完善,没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

此中,通过深圳证券来往所来往体系举行汇集投票的期间为:2019年5月16日(周四)9:30—11:30, 13:00—15:00。

通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的期间为:2019年5月15日(周三)15:00至2019年5月16日(周四)15:00时代的轻易期间。

6、聚会召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开切合相闭功令、行政规矩、部分规章、典范性文献、深交所交易礼貌和公司章程等的章程。

以受骗选的五名董事与公司职工代表大会推举的职工代表董事李明先生配合构成公司第七届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

以受骗选的两名监事与公司职工代表大会推举的职工代表监事邱虹幼姐配合构成公司第七届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

北京市君致状师事情所邓文胜状师、马鹏瑞状师、王晓状师出具了功令私见书,以为:本次股东大会的调集、召开圭臬,出席聚会职员资历、聚会调集人资历、聚会表决圭臬和表决结果均切合相闭功令规矩、典范性文献和公司章程的章程,聚会决议合法有用。

李明,男,1965年8月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1986 年 7 月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总司理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司方案处干部;山东省水产企业集团总公司方案财政部副科长、科长、副司理,资产照料部司理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业照料部司理、监事会主席。已得到深圳证券来往所宣告的董事会秘书资历证书。

邱虹,女,1967年6月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1989年6月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部部长、职工代表监事。曾任山东省水产企业集团总公司国际配合部、南洋交易部人员,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业照料部副科长、科长,总司理办公室科长,党群作事部副部长,纪检监察部副部长。

本公司及董事会全面成员保障音讯披露实质的可靠、确凿、完善,没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第一次聚会,于2019年5月6日以电话和电子邮件形式知照诸位董事,于2019年5月16日17:00正在青岛市海尔道65号公司聚会室召开。应出席董事6名,亲身出席董事6名,聚会由卢连兴先生主理,监事会成员和公司高级照料职员列席了聚会。本次聚会切合《公法律》和《公司章程》的相闭章程。聚会审议通过了以下议案:

推举卢连兴先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任王欢先生为公司总司理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任李明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总司理王欢先生提名,聘任李明先生、孟凡勇先生为公司副总司理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总司理王欢先生提名,聘任傅传海先生为公司财政总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任李颖幼姐为公司证券事情代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

卢连兴,男,1965年10月生,汉族,大学学历,中共党员。1986年7月出席作事,现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书, 兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长,中泰信诚资产照料有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副司理、司理;山东省皮革工业总公司副总司帐师、总司帐师、总司理、董事长、党委副书记;山东齐鲁石油化工联营斥地总公司总司理、党委书记;山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员;山东省水产企业集团总公司党委书记、总司理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长;山东东银投资有限公司董事长。

卢连兴先生不存正在不得提名为董事的景象,未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所次序处分,不存正在因涉嫌非法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看的景象,除上述任职以表,与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和高级照料职员不存正在闭系闭联,未持有本公司股份,不是失信被推行人,不是失信职守主体或失信惩戒对象,切合相闭功令、行政规矩、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及来往所其他闭联章程等请求的任职资历。

王欢,男,1968年6月生,汉族,大学学历,经济学学士。1992年7月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总司理。曾任山东省水产企业集团总公司海表部科员、驻加纳渔代处副科级干部;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司营业部副科级干部、远洋照料部副司理、驻冈比亚渔业项目职掌人(首席代表);山东省中鲁水产海运有限公司总司理、董事长;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总司理。

李明,男,1965年8月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1986 年 7 月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工董事、副总司理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司方案处干部;山东省水产企业集团总公司方案财政部副科长、科长、副司理,资产照料部司理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业照料部司理、监事会主席。已得到深圳证券来往所宣告的董事会秘书资历证书。

孟凡勇,男,1970年1月生,汉族,大专,经济师,中共党员。1989年7月出席作事,现任山东省中鲁远洋(烟台)食物有限公司董事长、山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长;山东省万祥水产有限公司副司理;山东省中鲁远洋(烟台)食物有限公司总司理。

傅传海,男,1972 年2 月生,汉族,讨论生。1994 年 7 月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财政总监。曾任山东正源和信司帐师事情所审计项目司理、部分副司理;皇明太阳能集团财政部副部长;力诺集团审计核心副主任;华润山东医药有限公司总司帐师;中泰信诚资产照料有限公司财政总监。

以上职员不存正在不得提名为高级照料职员的景象,未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所次序处分,不存正在被市集禁入或被公然认定不适合任职的景象,不存正在因涉嫌非法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看的景象,与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和高级照料职员不存正在闭系闭联,未持有本公司股份,不是失信被推行人,不是失信职守主体或失信惩戒对象,切合相闭功令、行政规矩、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及来往所其他闭联章程等请求的任职资历。

李颖,女,1980 年 8 月生,汉族,照料学硕士,经济师,中共党员。2000 年 7 月出席作事,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事情代表、董事会办公室主任,曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业照料部、财政部,已得到深圳证券来往所宣告的董事会秘书资历证书。

李颖幼姐未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所次序处分,不存正在被市集禁入或被公然认定不适合任职的景象,不存正在因涉嫌非法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看的景象,与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和高级照料职员不存正在闭系闭联,未持有本公司股份,切合相闭功令、行政规矩、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及来往所其他闭联章程等请求的任职资历。

本公司及监事会全面成员保障音讯披露实质的可靠、确凿、完善,没有虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第一次聚会,于2019年5月6日以电话和电子邮件形式知照了诸位监事,于2019年5月16日17:30正在青岛市海尔道65号公司聚会室召开。应出席监事3名,亲身出席监事3名,聚会由刘冰先生主理。本次聚会切合《公法律》和《公司章程》的相闭章程。聚会以 3 票应承,0票辩驳,0 票弃权的表决结果审议通过了《闭于推举监事会主席的议案》,推举刘冰先生为监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

刘冰,男,1983年2月生,汉族,讨论生学历,经济学硕士,注册司帐师,中共党员。2008年9月出席作事,现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部资深交易司理、副部长(主理作事)。兼任山东省资产照料运营有限公司监事会主席,山东省轻工业供销有限公司监事,中泰信诚资产照料有限公司监事。曾任山东省审计厅科研所科员;海南省国税局副主任科员;国度斥地投资集团有限公司财会部高级交易司理;山东省国有资产投资控股有限公司财政部副部长、资深交易司理。

刘冰先生不存正在不得提名为监事的景象,未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所次序处分,未因涉嫌非法被法律结构立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看,与持有公司 5%以上股份的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和高级照料职员不存正在闭系闭联,未持有本公司股份,不属于失信被推行人,不是失信职守主体或失信惩戒对象,其任职资历切合相闭功令、行政规矩、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及来往所其他闭联章程等请求。

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