表决时相干董事龙兴元教师、刘庆云教师回避了表决

本公司及董事会十足成员保障消息披露实质的实正在、切实和完备,没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉

陕西秦川机器兴盛股份有限公司第四届董事会偶尔集会,于2010年11月22日以书面式样(直接或电子邮件)发出集会知照。

公司第四届董事会于2010年11月25日以通信式样召开。集会应出席表决董事8人,本质出席表决董事8人,集会召开适宜《公执法》和公司章程的相闭章程。与会董事审议并酿成以下决议:

1、审议通过《闭于秦川兴盛2010年-2011年安插银行归纳授信额度创议》;

申请解决的银行归纳授信额度一共为75000万元,此中:工商银行15000万元,限期为1年,;设置银行20000万元,限期为1年;中国银行10000万元,限期为1年;交通银行5000万元,限期为1年;浦发银行10000万元,限期为1年;兴业银行5000万元,限期为1年;招商银行5000万元,限期1年;中原银行5000万元,限期1年。

2、审议通过《非每每性干系业务(向秦川机床东西集团江苏风电分公司发售产物)审议创议》;

4、审议通过《闭于由QCA收购Kokmeyer家族可撤除信赖持有的UAI公司40%股份的项目创议》。

公司全资子公司QCA以20万美元收购Kokmeyer家族可撤除信赖持有的UAI(撮合美国工业公司)40%股份,此次股份收购后,公司和QCA分辨持有UAI公司60%和40%的股权。

本公司及董事会十足成员保障消息披露实质的实正在、切实和完备,没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

2010年11月25日,公司第四届董事会偶尔集会审议通过了《上海秦隆投资管束有限公司投资理财计划》。上海秦隆投资管束有限公司(以下简称秦隆公司)为本公司的控股子公司,公司持有其90%的股权。

投资方针:降低秦隆公司资金利用效能,最大限造地告终增补公司收益,为股东谋取较好地投资回报。

投资金额:秦隆公司拟应用不横跨4,000万元的自有资金实行投资理财举止。

投资式样:秦隆公司应用自有资金,利用独立账户,投资于国内一、二级证券市集、基金、阳光私募以及股权投资。

本次证券投资事项由秦隆公司提出,经本公司董事会审议通过,遵循《上市公司消息披露处事指引第4号证券投资》的章程不必要提交股东大会审议。

秦隆公司应用自有资金,利用独立的账户,投资于国内一、二级证券市集、基金、阳光私募以及股权投资,拥有危险可控、资金周转敏捷的特性,有利于降低公司资金利用效能及收益,不会影响公司主生意务兴盛。

公司订定了《陕西秦川机器兴盛股份有限公司证券投资管束举措(试行)》,对质券投资的规定、鸿沟、权限、内部审核流程、内部呈文秩序、资金利用状况的监视、仔肩部分及仔肩人等方面均作了详尽章程,能有用防备投资危险。同时公司将加紧市集剖析和调研,切奉行行内部相闭管束轨造,厉控危险。

咱们对秦隆公司筹办、财政和现金流量等状况实行了须要的审核。同时,正在严谨通晓了公司证券投资事项的操作式样、资金管束、公司内控等左右手段后,就公司实行证券投资事项揭晓如下独立见解:

1、通过对资金根源状况的核实,秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的状况属实。

2、秦隆公司目前筹办状况平常,财政处境和现金流量较好,为抗御资金闲置,用于证券投资有利于降低资金的利用效能。

3、秦隆公司遵循公司相闭章程订定了的确有用的内控手段,资金安万也许获得保护。

4、该事项决议秩序合法合规,适宜公司《证券投资管束举措(试行)》的章程的审批秩序。

本公司及董事会十足成员保障告示实质的实正在、切实和完备,对告示的伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉担任连带仔肩。

陕西秦川机床东西集团江苏风电分公司(以下简称集团风电分公司)拟采办公司坐褥的重型数控机床一批,共计4个种类,7台开发,金额共计3075.54万元。公司发售部分已与集团风电分公司草签了上述产物的《产物发售合同》。

集团风电分公司为公司控股股东陕西秦川机床东西集团有限公司旗下分公司,与本公司组成干系闭联。本次业务组成干系业务。

本次干系业务经第四届董事会偶尔集会的审议,以造定6票,弃权0票,抗议0票通过闭联议案。表决时干系董事龙兴元先生、刘庆云先生回避了表决,表决秩序合法。

此次业务金额3075.54万元,遵循深交所的《深圳证券业务所上市规矩》的章程,本次干系业务无需提交股东大会审议。

依照《深圳证券业务所上市规矩》,公司已正在召开董事会前就此项业求实在状况向独立董事实行通晓释。公司3 名独立董事基于独立判定的态度,对公司向干系方发售产物这一干系业务事项揭晓了独立见解,以为:

1、上述干系业务订价适宜市集订价的规定,未损害公司和十足股东网罗非干系股东和中幼股东的益处。

2、本次干系业务已获取第四届董事会偶尔集会的接受,干系董事按章程回避了表决,表决秩序合法。

主营鸿沟:机器开发、机床、刀具及检测开发、液压件、液压体例、汽车零部件的筑筑;机器加工;数控体例及数控性能部件、塑料机器及高分子新质料的讨论、斥地与筑筑;电子消息硬件、软件斥地与坐褥;投资及投资研究;进出易等。

(3)履约本事剖析:风电分公司担任陕西秦川机床东西集团有限公司正在江苏盐城投资的风电齿轮箱项目,陕西秦川机床东西集团有限公司目前筹办平常,拥有较好的履约本事。

(4)筹办状况:集团风电分公司于2009年10月建树,目前处正在样机试造阶段,同时为批量坐褥实行本事、工艺、坐褥筑筑的计算。

此次集团风电分公司纠集采购公司的开发(产物),将向市集供应一个展现公司风电加工装置的紧张窗口。

本次业务数额3075.54万元,约占公司2009年度发售收入的2.78%;约占本公司2009年度经审计净资产入3.35%,对公司今年度财政处境和筹办成效影响不大。