湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2011年8月29日以电子邮件和口头体例向集体董事投递召开第二届会第一次集会的报告

本公司及董事纠合体成员担保本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的真正性、确切性和无缺性经受个体及连带职守。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2011年8月29日以电子邮件和口头式样向集体董事投递召开第二届董事会第一次聚会的报告。本次聚会于2011年9月4日,正在湖北省襄阳市襄城区获胜街162号公司三楼聚会室,以现场聚会的式样召开。本次聚会应出席董事11名,实质出席董事11名(此中独立董事余岳辉委托独立董事贾华芳出席并表决),公司监事和高级处分职员列席了本次聚会。聚会由邢雁先生主理。聚会的召开适当《中华公民共和国公法律》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等相合规章。经到会董事审议并表决,本次聚会变成以下决议。

推选王立典担当公司第二届董事会副董事长,任期至第二届董事会任期届满之日止。

推选邢雁、王立典、颜家圣、吴拥军和肖向锋担当公司第二届董事管帐谋委员会成员,此中邢雁任委员会会集人。

推选贾华芳、陈章旺和黄兆辉担当公司第二届董事会审计委员会成员,此中贾华芳任委员会会集人。

推选贾华芳、陈章旺和刘晓珊担当公司第二届董事会薪酬与调查委员会成员,此中贾华芳任委员会会集人。

推选肖向锋、余岳辉和陈崇林担当公司第二届董事会提名委员会成员,此中肖向锋任委员会会集人。

续聘康进为公司副总司理兼董事会秘书,自本次聚会决议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事就公司聘任上述高级处分职员宣布了独立私见,集体独立董事同等准许,聘任邢雁为公司总司理,聘任颜家圣、吴拥军为公司副总司理,聘任刘晓珊为公司财政刻意人,聘任康进为公司副总司理兼董事会秘书。

邢雁先生: 男,1965年生,中国国籍,无境表居留权,1986年结业于陕西死板学院半导体专业,磋商生学历,高级工程师,工程硕士,湖北省人大代表,中国电器工业协会电力电子分会副理事长,中国电源学会常务理事、中国电工本事学会电力电子学会常务理事。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检查科科长、本事科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事长、总司理;2008年8月起任本公司董事长、总司理。邢雁先生是公司的实质局限人,现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事长,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

王立典先生:男,1956年生,中国台湾人,高中学历,2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司副董事长; 2008年8月起任本公司副董事长。现任惠勇实业有限公司董事长、亿都国际有限公司董事、福修冠顺水泥有限公司董事长兼总司理。王立典先生现任公司股东富华远东有限公司董事,通过富华远东有限公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

颜家圣先生:男,1966年生,中国国籍,无境表居留权,1987年结业于华中科技大学半导体专业,磋商生学历,高级工程师,工程硕士,享用国务院非常津贴专家,中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。曾任湖北省襄樊市仪表元

件厂车间主任、副厂长、总工程师;2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事、副总司理、总工程师;2008年8月起任本公司董事、副总司理、总工程师。颜家圣先生现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事,通过襄樊新仪元半导体有限职守公司间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

吴拥军先生:男,1970年生,中国国籍,无境表居留权,1992年结业于江苏工学院电气本事专业,磋商生学历,高级工程师,工程硕士,曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任;2007年4月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管创造部司理;2008年8月起,任本公司董事、晶闸管本事总监。吴拥军先生现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事,通过襄樊新仪元半导体有限职守公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

肖向锋先生:男,1941年生,中国国籍,无境表居留权,1966年结业于北京钢铁学院金属物理系,大学学历,教诲级高工,曾正在冶金工业部主动化磋商安排院就业,曾任电力半导体器件磋商安排所所长、科研处处长;现任中国电器工业协会电力电子分会秘书长、北京电力电子学会副理事长、中国电工本事学会电力电子学会理事;2008年8月任本公司独立董事,2010年8月任珠海万力达电气股份有限公司独立董事,2011年4月任河南森源电气股份有限公司独立董事。肖向锋先孕育期从事电力电子器件及电力电子安装的磋商、安排和临蓐,曾数次得回国度和省部级科技提高奖,是享用国务院当局津贴的专家和国度发改委、科技部、讯息财富部、北京市等当局部分专家库的专家,多次参预过国度宏大项方针评审,插足了上述相合部分宏大项目指南的编写。肖向锋先生未持有上述三个公司(本公司、万力达、森源电气)股份,与其他持有上述三个公司 5%以上股

份的股东、实质局限人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

贾华芳姑娘:女,1962年生,中国国籍,无境表居留权,1986年结业于湖北省播送电视大学企业处分专业,硕士学历,副教诲,注册管帐师、注册税务师,曾正在湖北省纺织职工大学任教,现正在襄樊学院处分学院任教,现任襄樊学院审计处处长、襄樊学院教导发扬基金会秘书长,兼任湖北省高校审计学会副秘书长、襄阳市当局招投标核心专业评委、襄阳市审计局特约审计员。自2009年2月起任本公司独立董事。贾华芳姑娘长久从事经济处分教学,拥有丰厚的金融表面和审计体味。贾华芳姑娘未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质局限人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

陈章旺先生:男,1965年生,中国国籍,无境表居留权,1986年结业于杭州商学院贸易企业处分专业,1998年7月至于2000年12月正在香港公然大学工商处分专业学习,教诲,硕士生导师,1986 年至今正在福州大学处分学院从事教学和科研就业,兼任福州大学创意与创业处分磋商所所长、中国处分学会营销处分专业委员会委员、福修省公民当局发扬磋商核心特约磋商员、福修省都会经济磋商会常务理事、福修省代价协会常务理事。紧要从事零售业营销、品牌处分、顾客价格等方面的磋商,正在整合营销传布、零售和品牌处分等方面拥有丰厚的实战体味,曾为省表里40多家企业安排过整合营销传布企图。代表作《经济环球化与我国财富构造调剂》和《大型零售企业若何践诺自有品牌计谋》被人大报刊转载。着有《零售营销:实战的概念》、《零售营销处分测验》,正在《贸易期间》、《贸易磋商》、《新颖贸易》、《中国都会经济》等国内中枢刊物宣布论文 30余篇。主理1项国度社科基金项目,7项省、校级纵向科研课题及多项宏大横向

科研课题。陈章旺先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质局限人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

黄兆辉先生:男,1954年生,中国国籍,无境表居留权,1982年结业于厦门大学经济系管帐专业,大学学历,管帐师, 2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事;2008年8月起任本公司董事。现任襄樊长虹食物城有限公司董事、湖北七水香旅游开荒有限公司推行董事、福修君科投资集团有限公司推行董事、福修瑞国企业处分有限公司董事长、福修冠顺水泥有限公司董事。黄兆辉先生现任公司股东富华远东有限公司董事,通过富华远东有限公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

刘晓珊姑娘:女,1957 年生,中国国籍,无境表居留权,军事经济学院管帐专业结业,大专学历,管帐师,曾任湖北省襄樊市仪表元件厂财政部部长;2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事、财政总监;2008年8月起任本公司董事、财政总监。刘晓珊姑娘现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事,通过襄樊新仪元半导体有限职守公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第 3.1.3条所规章的情景。

余岳辉先生:男,1946年生,中国国籍,无境表居留权,1969年结业于华中工学院电机系电器专业,大学学历,教诲/博导,曾任华中理工大学讲师、副教诲、教诲,现任华中科技大学电子科学与本事系功率电子器件磋商所所长、中国电工本事学会电力电子学会常务理事、武汉电源学会常务理事;2008年8月任本公司独立董事。余岳辉先生不断从事电力电子器件及本事的教学和科研就业,1993 年获国务院当局非常津贴。余岳辉先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实质局限人、其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

陈崇林先生:男,1967年生,中国国籍,无境表居留权,1990年结业于成都电子科技大学半导体专业,磋商生学历,高级工程师,工程硕士,曾任湖北省襄樊市仪表元件厂模块车间主任;2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事、模块创造部司理。2008年8月起任本公司董事、模块本事总监。陈崇林先生现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事,通过襄樊新仪元半导体有限职守公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。

康进先生:男,1967年生,中国国籍,无境表居留权,1987年结业于湖北大学经济处分系,大专学历,经济师,曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主任;2004年1月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政总监;2007年4月至2008年8月,任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘书;自2008年8月起任本公司董事会秘书;2010年2月任公司副总司理。2009年11月13日获得深圳证券业务所发表的《董事会秘书资历证书》。康进先生现任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限职守公司董事,通过襄樊新仪元半导体有限职守公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实质局限人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在合系合连,未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒,不存正在《深圳证券业务所创业板上市公司标准运作指引》第3.1.3条所规章的情景。