共计649.89万

公司正在接到中国证监会准许文献后实时与陕西秦川机床东西集团有限公司(以下简称“秦川集团”)展开了资产交割劳动,2014年7月31日,公司与秦川集团签署了《交割契约》,就本次宏大资产重组交割事宜做出商定,两边商定本次宏大资产重组的资产交割日为2014年7月31日。同时,两边商定2014年7月31日为资产交割审计基准日。

本公司董事会及整个董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的真正性、切确性和完全性承当一面及连带仔肩。

陕西秦川板滞开展股份有限公司(以下简称“本公司”或“秦川开展”)于2014年6月5日收到中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]553号《合于准许陕西秦川板滞开展股份有限公司吸取团结陕西秦川机床东西集团有限公司并召募配套资金的批复》,准许本公司本次宏大资产重组事项。

公司正在接到中国证监会准许文献后实时与陕西秦川机床东西集团有限公司(以下简称“秦川集团”)展开了资产交割劳动,2014年7月31日,公司与秦川集团签署了《交割契约》,就本次宏大资产重组交割事宜做出商定,两边商定本次宏大资产重组的资产交割日为2014年7月31日。同时,两边商定2014年7月31日为资产交割审计基准日。

截至本告示日,秦川开展已与秦川集团达成了本次宏大资产重组的资产交割劳动,并于2014年8月29日当日与秦川集团签定了《交割确认书》。截至本告示日,交割相干全部状况如下:

秦川集团已将不涉及管造权属转移备案手续的总共资产交付秦川开展,并向秦川开展交付了与该等资产相干的全部文献、材料、权益凭证等。

秦川集团已将需求管造权属转移备案手续方能迁移全部权/利用权的资产交付秦川开展,个中土地利用权、房产全部权、对表投资、车辆等依然总共管造完毕过户手续;注册招牌(席卷申请已受理的招牌)已于2014年7月28日向国度工商行政打点总局招牌局递交申请,估计该等注册招牌过户自本次宏大资产重组资产交割之日起六个月内(2015年1月31日前)管造完毕。全部状况如下:

注:1、上表序号29、30的房产系秦川集团新修衡宇修设物,该两处衡宇正在本次宏大资产重组上报中国证监会审核时刻得到衡宇全部权证;

2、上表序号为32的房产系秦川集团名下新工模具车间,因所占宗地备案正在秦川开展名下,开发单元与用地单元纷歧概,无法管造全部权证。本次买卖执行后,秦川集团新工模具车间的上述开发单元与用地单元纷歧概的局面肃清,衡宇全部权证直接手理至秦川开展名下。

3、上表中序号为33的房产,位于雁塔区糜家桥幼区1号楼1幢1单位10104室,已于2014年7月1日让与给第三方,已收到让与价款690万元。

除秦川开展表,秦川集团控股、参股公司共12家,依然总共管造完毕权属转移备案,全部如下表:

秦川集团名下共有注册招牌44件,个中处于注册申请已受理形态的1件,国度招牌总局已于2014年7月28日收到了注册招牌的过户至秦川开展的申请原料。

依据《招牌法》的相干规矩和国度工商总局招牌局管造招牌让与的流程:申请——受理——准许——告示,经秦川开展委托的招牌代庖机构与国度工商总局招牌局疏导,达成上述流程需约6个月工夫。

注:1、上表中序号为31、32、38的的注册招牌系正在本次宏大资产重组上报中国证监会审核前申请,正在中国证监会审核时刻/审核通事后得到注册招牌证;

注:1、上述已注册和注册申请已受理招牌的转移过户已委托西安市招牌工作全部限公司管造。2014年7月28日,西安市招牌工作全部限公司出具《声明》,声明秦川集团已提交了将其全部招牌过户至秦川开展的申请文献,相干劳动正正在管造中,招牌过户不存正在阻滞;

2、依据中和资产评估有限公司于2013年9月26日出具《资产评估呈报》(中和评报字(2013)第XAV1083号),秦川集团名下注册招牌评估值为国民币6.3万元;

3、相干注册招牌未设定质押或其他权益控造,不存正在权属牵连,管造过户不存正在阻滞。

秦川集团依然按影相干公法的规矩施行债权人报告和告示圭臬,正在法定克日内未接到债权人提出的提前归还债务或为其另行供应担保的哀求。

依据希格玛管帐师工作所(特地一般合资)(以下简称“希格玛”)出具的《专项审计呈报》(希会审字(2014)1545),截至2014年7月31日,秦川集团母公司金融类债务金额合计355,050,000元,非金融类债务金额合计163,110,868.81元。截至本核查观点签定日,金融类债务回函应承迁移的金额合计355,050,000元,应承率100%;非金融类债务回函应承迁移的金额合计141,275,876.47元,应承率86.61%。总应承率为95.79%。

秦川开展依然收受秦川集团的整个员工,并与秦川集团整个员工从头签署了劳动合同,相干工资、社保及公积金干系依然达成迁移。

依据希格玛出具的《专项审计呈报》(希会审字(2014)1545),主意资产正在过渡时刻(自本次宏大资产重组的审计、评估基准日2012年12月31日至交割日2014年7月31日)发生的归属于母公司全部者的净利润为1,071.31万元,归属于母公司全部者权柄填充1,676.86万元,该等收益和权柄由秦川开展享有。

2014年6月30日,广州证券有限仔肩公司行为秦川开展2013年公司债券(债券简称:“13秦川债”、债券代码:112151)的债券受托打点人,会集了秦川开展2013年公司债券2014年第一次债券持有人集会,集会通过了《合于提前兑付陕西秦川板滞开展股份有限公司2013年公司债券本金及利钱》的议案。2014年7月15日,秦川开展登载了《陕西秦川板滞开展股份有限公司2013年公司债券兑付兑息暨摘牌告示》,根据告示“13秦川债”已于2014年7月17日摘牌,并于2014年7月24日通过中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司达成了“13秦川债”的兑付兑息劳动。2014年7月25日,秦川开展登载了《陕西秦川板滞开展股份有限公司合于“13秦川债”提前归还达成的告示》。截至2014年8月14日,秦川开展依然收到了相干允许方关于公司债提前归还所填充的资金本钱的总共积蓄款,共计649.89万。

秦川开展于2014年6月24日与2014年7月2日分歧登载了《陕西秦川板滞开展股份有限公司合于本次宏大资产重组现金选拔权派发及执行的提示性告示》和《陕西秦川板滞开展股份有限公司合于本次宏大资产重组现金选拔权派发及执行告示》,并于2014年7月4日与7月11日相接登载了六次《陕西秦川板滞开展股份有限公司合于本次宏大资产重组现金选拔权执行的提示性告示》。本次现金选拔权的申报时刻为2014年7月7日-2014年7月11日之间的买卖日上午9:30-11:30,下昼1:00-3:00。2014年7月15日,秦川开展登载了《合于本次宏大资产重组现金选拔权行使结果告示》,正在本次现金选拔权申报时刻内,没有投资者申报行使现金选拔权。

2014年8月29日,希格玛出具了《验资呈报》(希会验字(2014)0058),截至2014年8月29日,秦川开展已收到各股东缴纳的新增注册资金(股本)合计国民币366,112,267元。秦川集团整个9名股东以其合计持有的秦川集团100%股权认购秦川开展刊行的股份。鉴于本次买卖达成后秦川集团持有的秦川开展26.65%比例的股份个别92,935,348股将刊出,本次买卖现实新增股份273,176,919股,相当于秦川开展新增股份添置了秦川集团100%股权中不蕴涵秦川开展26.65%比例股份个其它价格。本次增资后,秦川开展累计股本为国民币621,894,519元。

1、本次交割达成后,秦川开展尚需正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司管造新增股份的备案手续,并向深交所申请管造新增股份的上市手续;

2、秦川集团尚需管造其持有的秦川开展股份的刊入手续,并正在工商行政打点陷坑管造秦川集团刊出备案手续;

3、秦川开展需就新增注册资金等事项召开股东大会,窜改《公司章程》,并管造相应工商转移备案手续;

4、对已交付但尚未管造完毕过户备案手续的秦川集团名下注册招牌一连管造完毕过户备案手续;

5、秦川开展尚需依据公法规则的哀求就新增股份刊行和上市管造音讯披露手续。

“秦川开展本次刊行股份换股吸取团结秦川集团并召募配套资金暨联系买卖的容许、准许和执行圭臬合适《公国法》、《证券法》、《重组打点举措》等公法、规则及表率性文献的规矩,且已根据相合公法、规则的规矩施行了相应的音讯披露责任。

截至本告示日,除招牌正正在管造过户手续表,本次重组吸取团结资产已交割完毕。吸取团结达成后,秦川开展将承袭和依法利用秦川集团名下的招牌,加之招牌过户手续后续管造不存正在阻滞,以是本次资产交割手续依然本质达成。

本次重组所涉及之公司债提前归还、现金选拔权行使已肃穆按影相干公法文献、《刊行股份添置资产填补契约暨吸取团结契约》及《填补契约(二)》的商定执行完毕。

本次重组新增刊行的股份尚需向中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司及深圳证券买卖所申请管造本次买卖涉及的新增股份备案及上市手续,管造注册资金等事宜的转移备案手续。”

“(一)本次宏大资产重组已得到需要的容许和授权,《刊行股份添置资产契约》及填补契约中商定的先决前提均已获得餍足,本次宏大资产重组能够执行。

(二)本次重组所涉秦川集团名下资产交割已本质达成;秦川集团名下注册招牌未达成转移过户不影响本次重组资产交割后续事项的执行,但该等注册招牌转移过户,应依据相干规矩自资产交割日起六个月内达成。

(三)秦川开展尚需依据《刊行股份添置资产契约》及填补契约的商定向秦川集团的整个股东刊行股份,相合新增股份应向中国结算深圳分公司管造备案手续,并向深交所管造上市手续。

(五)本次重组尚需管造秦川集团持有的秦川开展股份的刊入手续,并正在工商行政打点陷坑管造秦川集团刊出备案手续;尚需正在工商行政打点陷坑管造因本次重组涉及的秦川开展注册资金、筹办周围、公司章程等事项的转移备案/挂号手续。

(六)秦川开展尚需依据相干规矩就新增股份刊行和上市等事宜举行音讯披露。”

3、《中信证券股份有限公司合于陕西秦川板滞开展股份有限公司刊行股份换股吸取团结陕西秦川机床东西集团有限公司并召募配套资金暨联系买卖之资产交割过户状况的独立财政照应核查观点》

4、《北京市康达(西安)讼师工作所合于陕西秦川板滞开展股份有限公司刊行股份换股吸取团结陕西秦川机床东西集团有限公司并召募配套资金暨联系买卖之资产交割状况的公法观点书》(KDXA\QC\FY[2014]第002号)

5、希格玛管帐师工作所出具的《专项审计呈报》(希会审字(2014)1545)

6、希格玛管帐师工作所出具的《验资呈报》(希会验字(2014)0058)

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